KYC vor der Antragstellung
Im Rahmen unserer Bemühungen, über unseren Application Hub einen integrierten, nahtlosen und optimierten Onboarding-Prozess bereitzustellen, findet unsere KYC-Prüfung vor der Antragstellung vor der Phase „Applicant Onboarding“ statt.
Durch die Bestätigung der grundlegenden Berechtigung, bevor die vollständige Antragsakte geöffnet wird, reduziert sie den administrativen Aufwand für alle Beteiligten und hilft uns, bewährte Compliance-Standards mit einem effizienteren Workflow einzuhalten.
Sobald das KYC genehmigt ist – in der Regel innerhalb von 48 Stunden – wird der Antragsteller automatisch in die Antragsphase 1 für das Standard-Onboarding überführt.
Sorgfaltspflicht durch Dritte
Für die gesamte Verifizierung und das Onboarding durch Dritte nutzt GO-FOR-GOLD Harod Associates Limited in London als unseren unabhängigen Due-Diligence-Partner.
Harod's führt eine umfassende Prüfung der Unterlagen des Antragstellers, der Herkunft der Mittel und des Compliance-Status durch, bevor eine Teilnahme genehmigt wird, und gewährleistet so eine unparteiische und international vergleichbare Bewertung.
Die von Harod's durchgeführte vollständige Due Diligence wird in der Regel innerhalb von 20 Tagen nach Eingang der Mittel auf dem Treuhandkonto abgeschlossen.